PANAMA PAPERS: MODUL ÎN CARE ÎȘI ASCUNDEAU PUTERNICII PLANETEI BANII!

Un imens scandal zguduie planeta din temelii, scandal denumit generic «Panama Papers» denumirea sub care este cunoscută o scurgere masivă de informații de tipul WikiLeaks din 2016. Aproximativ 11 milioane de documente au fost făcute publice, dezvăluind cum unii dintre cei mai bogați oameni de pe planetă se foloseau de diverse scheme pentru a-și ascunde averile. 

Potrivit jurnaliștilor de la BBC, documentele ar aparține firmei de avocați Mossack Fonseca din Panama. Aceștia arată cum Mossack Fonseca a ajutat diverși clienți în spălarea de bani, evitarea de sancțiuni ori a platii taxelor. Documentele arată legături către 72 de actuali sau foști șefi de state, inclusiv dictatori acuzați de jafuri în propriile țări. Milioanele de documente au fost trimise către ziarul german Süddeutsche Zeitung cu ajutorul Consorțiului Internațional de Investigații Jurnalistice.

În plus, documentele arată un cerc condus de o bancă din Rusia, responsabilă de spălarea a peste un miliard de dolari, în care sunt implicați asociați apropiați lui Vladimir Putin. Operațiunea era condusă de Bank Rossiya, ce intră sub incidența sancțiunilor impuse anexării Crimeei de către Rusia.

Persoane citate în anchetă

Șefi de stat

Actuali

• Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Președintele Emiratelor Arabe Unite
• Mauricio Macri, Președintele Argentinei
• Petro Poroșenko, Președintele Ucrainei
• Salman bin Abdulaziz Al Saud, Regele Arabiei Saudite
• Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Prim-ministrul Islandei

Foști

• Ahmed al-Mirghani, Președintele Sudanului
• Ali Abu al-Ragheb, Prim-ministrul Iordaniei
• Ayad Allawi, Prim-ministrul interimar al Irakului
• Bidzina Ivanișvili, Prim-ministrul Georgiei
• Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Prim-ministrul Qatarului
• Hamad bin Khalifa Al Thani, Emirul Qatarului
• Pavlo Lazarenko, Prim-ministrul Ucrainei

FIFA

• Jérôme Valcke, fost Secretar General al FIFA
• Lionel Messi, fotbalist la FC Barcelona și naționala Argentinei
• Michel Platini, fost Președinte al UEFA

Români

• Cristi Borcea,fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București
• Frank Timiș, om de afaceri
• Sorin Ovidiu Vântu, proprietar al trustului media Realitatea-Cațavencu

Alte persoane notabile

• Aishwarya Rai, actriță și model indian
• Amitabh Bachchan, actor indian
• Jackie Chan, artist marțial, actor, regizor de film, producător, cascador și cântăreț originar din Hong Kong

Iata mai jos harta statelor cu personalitati implicate :