spalare de bani archivos ⋆ Gazeta de Spania

Spania

AU OBLIGAT ROMÂNII SĂ MUNCEASCĂ ÎN CONDIȚII DE SEMI-SCLAVIE, DUPĂ CARE AU FĂCUT DATORII ÎN NUMELE LOR, ÎN VALOARE DE PESTE 100.000 DE EURO

4 Diciembre 2017

Trei români au fost arestați de Garda Civilă din Arévalo (Ávila), fiind acuzați de săvârșirea unei infracțiuni de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă. Aceștia au înșelat mai mulți conaționali, pe care i-a angajat și obligat să lucreze în regim de semi-sclavie. Cei trei sunt, de asemenea, acuzați de uzurpare, fraudă fiscală și spălare…

România

CONFORM DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DNA, SEBASTIAN GHIȚĂ A PĂRĂSIT ROMÂNIA

6 Marzo 2017

În documentele din dosarul DNA Ploieşti în care fostul deputat Sebastian Ghiță este cercetat pentru trafic de influenţă, spălare a banilor şi constituirea unui grup infracţional organizat, se arată că acesta a părăsit teritoriul naţional. Potrivit procurorilor, Sebastian Ghiţă a fost dat în urmărire generală, iar ulterior, întrucât din investigaţii a rezultat că acesta a…

România

CONFORM PROPRIILOR DECLARAȚII, NICUȘOR DAN NU ÎȘI AMINTEȘTE CE A FĂCUT CU UN MIZILIC DE 150.000 DE EURO

12 Febrero 2017

După controversele finanțării partidului lui Nicușor Dan împotriva căruia la Parchetul General s-a înregistrat un dosar, fiind începută în cauză urmărirea penală cu privire la faptă pentru delapidare, spălare de bani şi conflict de interese, se pare că și declaraţia de avere a liderului USR ridică multe semne de întrebare. Acesta a declarat în numeroase rânduri…

România

BĂSESCU SARE LA GÂTUL LUI KOVESI: A AJUNS SĂ SACRIFICE OAMENI

23 Septiembre 2016

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că şi-a pus enorm de multe speranţe în Laura Codruţa Kovesi, șefa DNA dar că a ajuns să sacrifice oameni, ca să fie renumită pe funcție. “A fost un om tânăr în care mi-am pus enorm de multe speranțe (…) Din păcate, către sfârșitul mandatului meu, doamna Kovesi și-a…

Fără categorie

ENERGY HOLDING ESTE VIZATĂ DE O ANCHETĂ ÎNTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ

4 Agosto 2016

Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 efectuează 22 de percheziții în București și județul Ilfov, în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul unor firme și domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. “Peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei…

România

DIICOT CERE ARESTAREA LUI WILLIAM BRÎNZĂ

7 Junio 2016

DIICOT a cerut în instanţă arestarea preventivă a fostului deputat William Brînză, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, însă judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins solicitarea procurorilor. Decizia nu este definitivă, iar DIICOT a anunţat că face contestaţie. Iniţial, procurorii l-au pus sub acuzare pe William Brînză, în mai 2015, pentru săvârşirea infracţiunilor…

România

PRIMELE DETALII DESPRE DOSARUL DE SPĂLARE DE BANI AL LUI TRAIAN BĂSESCU, TRANSMISE DE PARCHETUL GENERAL

6 Mayo 2016

Traian Băsescu s-a prezentat vineri la Parchetul General, fiind citat de procurori pentru a i se aduce cunoştinţă faptul că este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în dosarul legat de vânzarea unui teren din Băneasa către omul de afaceri Costel Căşuneanu. Iată comunicatul transmis, vineri, de către Parchetul General, despre dosarul…

România

TRAIAN BĂSESCU URMĂRIT PENAL PENTRU SPĂLARE DE BANI

20 Abril 2016

În anul 2000, pe vremea când abia devenise primarul Capitalei, Traian Băsescu a cumpărat un teren în Băneasa cu bani a căror provenienţă nu ar putea fi justificată, spun procurorii. Astfel, fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani în dosarul terenului de la omul de afaceri Costel Căşuneanu. Procurorii de la Parchetul General…