Meniu
cursos-ised-sab

Gazeta de Spania on Google+RSS Feed

17 noiembrie 2019

evaziune fiscala

florian-walter-arest

FLORIAN WALTER AMENINȚAT CU MOARTEA

In urmă cu cateva zile, Dragoş Dobrescu era acuzat de nora lui Virgil Măgureanu, Alina Magureanu, că l-ar fi ucis şi pe Codruţ Marta, şeful de cabinet al lui Sorin Blejnar. Astazi, omul de afaceri Florian Walter a depus un denunţ la DNA în care susţine că a fost ameninţat cu moartea de către unul

florian-walter

FLORIAN WALTER A FOST PRINS ÎN EMIRATELE ARABE UNITE

Omul de afaceri Florian Walter este căutat din 15 mai 2015, după ce instanţa a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziţii care au avut loc în 6 mai. Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităţilor române, unde s-au început procedurile

diicot-agent

PERCHEZIȚII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN INFRACȚIUNI ECONOMICE

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraș-Severin au destructurat o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. / Au fost efectuate 77 de percheziții în Caraș-Severin și alte 19 județe și au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere. La data de 27 ianuarie a.c.,

Nasty-Vlădoiu-Marian

PERCHEZIȚII LA PREȘEDINTELE UNIUNII CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE

Preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterle din România, avocatul Nasty Vlădoiu, este suspectat de evaziune fiscală, anchetatorii făcând percheziţii vineri dimineaţă la domiciliul acestuia, au declarat surse judiciare. Poliţiştii fac vineri dimineaţă trei percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la o persoană bănuită de evaziune fiscală, a transmis Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă. Surse

perchezitie

PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI DOUĂ JUDEȚE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează, marți dimineață, percheziții pe raza municipiului București și în județele Prahova și Bacău într-un dosar care vizează destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul creat bugetului de stat prin evaziune fiscală fiind de peste opt milioane de

Tudor Constantinescu

PATRONUL „CHOCOLAT” A FOST REȚINUT DE PROCURORII DIICOT

Tudor Constantinescu, patronul lanțului de restaurante și cafenele „Chocolat”, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.În același dosar, au mai fost reținute alte trei persoane, printre care Mihail Moroșan și Cristian Cucona, asociați și administratori ai SC Solutions Center SRL Constanța. De asemenea, cinci persoane sunt cercetate

‹‹Articole noi